Mannen som är i 40-årsåldern kom i kontakt med ett svenskt skogsbolag i slutet av 2008. Ganska snart fattade den svenska vd:n stort förtroende för 40-åringen. Mannen fick erbjudande att arbeta i Panama som bland annat platschef och ingick också som styrelseledamot i bolaget. Parallellt med arbetet i Panama drev 40-åringen ett svenskt aktiebolag.

Genom mannens privata bolag ska han ha skickat falska fakturor till företaget i Panama på ett sammanlagt värde av cirka 2,5 miljoner kronor. Enligt anmälan ska fakturorna ha gällt maskiner och reservdelar från Sverige som aldrig har levererats till bolagen i Panama. Han ska även ha skrivit checkar till närstående för tjänster som aldrig utförts och sedan delat pengarna med dem.

Vid tidpunkten som mannen blev anställd i Panama anställdes också en ny ekonomichef. Den nu åtalade mannen fann kärleken i den nyanställda ekonomichefen, vilket var emot bolagets policy, och efter ett år fick paret barn. Det gick inte lång tid innan paret gifte sig i Panama. Enligt åtalat ska mannen ha höjt hustruns månadslön med en oskälig summa och paret ska även ha använt företagets pengar till att betala privata utgifter. Allt utan att informera den svenska vd:n. Det var först när en före detta anställd chef i Panama meddelande den svenska vd:n om situationen som utredningen började.

Enligt förundersökningen har det svenska bolaget nu krävt mannen på närmare sex miljoner kronor. De gäller bland annat alla falska fakturor, otillåtet utskrivna checkar, levnadsomkostnader och skadestånd.

Den åtalade mannen hävdar att han är oskyldig och menar att detta är en personlig vendetta som grundar sig i att han avstyrt en för bolaget viktig affär för ett par år sedan. En affär som enligt honom själv var för riskabel för att genomföra. På anklagelserna kring alla falska fakturor säger han att samtliga fakturor ska vara riktiga. Han har varken själv eller låtit någon annan tillverka falska fakturor. Dock hävdar han att i Panama kan man få vem som helst att göra vad som helst för pengar och säger att hans beslagtagna dator kan vara manipulerad i efterhand.

Åtalet mot 40-åringen gäller bland annat grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott och trolöshet mot huvudman vilket kan leda till en fängelsedom. Mannen nekar till samtliga anklagelser. Under utredningen är mannens pass beslagtaget och han är belagd med reseförbud.