Estländska mångmiljonkrav på Swedbank

"Vi kan bekräfta att det pågår en rättsprocess i Estland runt detta, men i övrigt har vi inga kommentarer", skriver Swedbanks presschef Claes Warrén i ett mejl till TT.

Svindeln ska enligt målsägarna ha ägt rum 2007, då fastighetsbolaget IPC tog ett obligationslån på 8,5 miljoner euro förmedlat av Swedbank i Estland. En stor andel av IPC:s obligationer köptes av estländare som var kunder hos Swedbank Private Banking.

Uppblåsta priser

Pengarna ska i princip oavkortat ha skickats till ett rumänskt dotterbolag till IPC, som i sin tur brände allt på köp av rumänska jordbruksfastigheter med rejält uppblåsta priser.

IPC bytte några år efter obligationslånet namn till Nord Hill Land Portfolio varpå det 2011 togs över av en advokatbyrå, vars kostnader för att driva bolaget betalades av Swedbank. Bolaget försattes sedermera i konkurs 2015.

Men när de omstridda affärerna gjordes satt den dåvarande chefen för Swedbank Private Banking i Estland i styrelsen för IPC:s moderbolag. Hon ska även ha deltagit i utformningen av upplägget, enligt advokat Maria Mägi-Rohmets, som företräder en grupp på cirka 100 estländska långivare som kräver ersättning av Swedbank.

Mägi-Rohmets klienter stämde Swedbank i mars 2016 med ersättningskrav på cirka nio miljoner euro. Till det kom en andra stämningsansökan från en grupp kapitalförvaltningskunder i februari i år med krav på ytterligare cirka 1,7 miljoner euro. Sammanlagt rör det sig alltså om ersättningskrav på 10,7 miljoner euro (drygt 100 miljoner kronor).

Swedbank vill inte spekulera i vad slutnotan för banken skulle kunna hamna på enligt Claes Warrén.

Försöker förhala processen

Den estländska finanskonsulten Glen Madis, vars mor ska ha förlorat 50 000 euro i den rumänska svindeln, tycker att Swedbanks koncernchef Birgitte Bonnesen redan när hon var chef för Swedbanks baltiska verksamhet 2011-2014 försökte sopa härvan under mattan.

Maria Mägi-Rohmets bild av bankens agerande i processen är likartad.

"Än så länge har Swedbank använt alla tillgängliga juridiska medel i processen för att undvika att direkt svara på kraven", skriver hon.

Estlands riksåklagare har tidigare beslutat att inte utreda det misstänkta investeringsbedrägeriet på grund av preskriptionstiden på fem år.

TT