Bokföring spårlöst försvunnen – bankutgifterna avslöjar casinospel och guldköp

Flyttmannen i Europa gick i konkurs 2021 och lämnade stora skulder som sannolikt inte kommer betalas. I nuläget har företaget nästan 1,3 miljoner kronor i skuld hos kronofogden och ett 20-tal betalningsanmärkningar.

BT:s granskning visar hur firman kopplas till Fakhro-brödernas verksamhet.

Omständigheterna kring företaget är mystiska. Konkursförvaltaren, Erik Svensson, beskriver det som en härva.

Hans möjligheter att utreda vad som egentligen skett, eller vem som är den verkliga ägaren, har varit begränsade.

– Det är mycket som är oklart. Ett flertal olika personer har figurerat i det här, och det har dykt upp namn på personer som inte finns med bland de formella styrelseledamöterna, säger Svensson.

Han syftar till exempel på att kunder berättat om en “Jakob” som de varit i kontakt med, och som konkursförvaltaren inte kunnat säkerställa vem det är. En av de legala företrädarna har också uppgett att han drivit företaget under en period tillsammans med Zakaria Fakhro, 28 år, som dock aldrig stått på bolaget formellt.

Zakaria Fakhro har tidigare dömts för ekonomisk brottslighet. Som BT berättat i föregående artiklar är han en av bröderna som bedragit och utnyttjat människor, till exempel 24-årige Sebastian Sundling vars konto blev kapat.

Flyttmannen i Europa startades 2020, först under ett annat namn. I januari 2021 hade företaget skulder hos kronofogden, och under våren försattes det i konkurs.

Det är inte ovanligt, vid till exempel bedrägeri, att man startar bolag och försätter dem i konkurs efter ett år – innan man behöver betala skatt.

Personerna som suttit i styrelsen har varierat, nya personer har registrerats och sedan avregistrerats.

En av dem är en 22-årig boråsare – som förnekat att han haft något med bolaget att göra och menar att hans underskrift är förfalskad.

Under konkursförvaltarens utredning berättade han att han lurats till att bli ledamot i bolaget, och under övertalning signerat dokument utan att förstå innebörden. 22-åringen har bott i Sverige sedan 2018, och säger att han inte kan svenska så bra.

22-åringen avlade ed under bouppteckningen och sa att han lurades till att skriva på ett papper och därefter ”hade han det här på sitt huvud”. Han har gjort en polisanmälan och det pågår enligt honom en förundersökning.

Även andra källor uppger samma sak för BT, och säger att den 22-årige boråsaren förmåddes att lämna ut sitt bankid.

– Han menar att han inte haft något alls med det här att göra, säger Erik Svensson.

– Det som möjligen talar emot vad boråsaren säger, om att han inte haft något med bolaget att göra, är att han enligt Skatteverket fått överföringar till sitt bankkonto, om ca 240 000 kr. Dessa överföringar borde han ju varit medveten om, såvida inte någon annan haft kontroll över hans bankkonto förstås, fortsätter han.

BT:s granskning av flyttbröderna har visat att kapade bankkonton förekommit, men hur det ligger till i 22-åringens fall är inte klarlagt.

Företagets bokföring har inte kunnat hittas. Strax efter att bolaget ska ha sålts vidare kom en skatteskuld på över 400 000 kronor.

BT har under granskningen fått ta del av flyttfirmans kontotransaktioner.

Företaget ska enligt bolagsverket ägna sig åt flyttjänster och lokalvård. Men i huvudböckerna finns ett särskilt konto döpt till ”Guldklockor och liknande tillgångar”. Där finns inköp av guld, smycken och klockor för över 700 000 kronor. Det har bland annat investerats i en guldklocka för 179 000 kronor. Samt gjorts flera inköp från guldaffären i Göteborg där BT kunnat se att bröderna tidigare köpt guld.

Företaget har också haft kostnader för casinospel på hundratusentals kronor.

– Jag har inte kunnat klargöra vem som fått klockorna och smyckena, det är väldigt svårt att veta vem som använt företagskortet, säger Erik Svensson.

Bland kontotransaktionerna syns också fakturor till Idris Fakhro och Ibrahim Fakhro, samt anhöriga till bröderna.

Även Skatteverket har gjort en utredning angående företagets ekonomi. Det är i samband med den, i december 2021, som den 22-årige boråsaren har fått ett nytt skattebeslut.

Han ska betala över en halv miljon kronor i skatt, eftersom han varit styrelseledamot i Flyttmannen i Europa under 2020.

Förutom att en av bröderna Fakhro omnämnts som företrädare för Flyttmannen i Europa, visar BT:s granskning fler kopplingar till deras flyttverksamhet.

Under posten ”Inhyrd personal” syns kostnader till, bland annat, Gbg direktflytt AB.

I styrelsen för Gbg direktflytt AB fanns under 2021 en man som tidigare varit företrädare för andra bolag som kunnat kopplas till bröderna Fakhro. Mannen dömdes 2021 för brott mot aktiebolagslagen, och var också aktuell i samband med en stor polisutredning om brödernas flyttfirmor 2016.

Gbg direktflytt har sin adress bakom ett ruffigt plank på Gässlösavägen i Borås, där ett av brödernas tidigare företag också hade sin adress.

BT:s granskning visar att Fakhro-bröderna systematiskt utger sig för att heta andra namn, och använder så kallade målvakter, alltså andra personer som står på företagen ”på pappret”.

Målvakterna som ”står på” bolagen får i vissa fall ersättning för att göra det, erfar BT. Men som vi kunnat avslöja finns också exempel på människor som vilseleds till att riskera stora ekonomiska förluster om bolaget försätts i konkurs. Så är fallet med den 22-årige boråsaren, enligt hans egen utsago.

Samtidigt som skulderna hos kronofogden ökade för Flyttmannen i Europa, anlitade en kund firman våren 2021. Men delar av hans betalning gick istället till ett nytt bolag – som sedan skulle få namnet Johanssons flyttexpress.

Den nya firman, Johanssons flyttexpress, sköts av Zakaria Fakhro, enligt BT:s uppgifter.

I styrelsen har bland annat Markku Nordlund stått som suppleant – vilket BT berättat om – och i början av 2022 sker en till förändring i styrelsen.

I samband med att Markku Nordlund avregistreras, anmäls plötsligt en 86-årig man som ledamot.

Vi har varit i kontakt med mannens son, Mats Juväng. Hans pappa anmäldes till Bolagsverket via Johanssons flyttexpress vd.

– Det var min far som fick ett delgivande från Bolagsverket om att han satt som styrelsemedlem i ett företag. Han är 86 år gammal. Han blev orolig för vad det innebar och om han fått skulder, säger Mats Juväng.

Sonen agerade fort och kontaktade Bolagsverket för att anmäla att det var fel. Han letade också upp ett nummer till flyttfirman och ringde.

– Jag fick då prata med en ung kille som sa att det blivit fel, bad om ursäkt och att han skulle ta bort det. Han lät inte förvånad. Jag tyckte det lät trovärdigt, men man funderar ju givetvis över att det är en oerhörd slump att min pappa heter Johansson i efternamn, precis som att firman heter “Johanssons flyttexpress”. Det känns nästan utstuderat, eller som en fantastisk slump att det råkade bli fel med en som är 86 år gammal och skulle kunna missa att anmäla felet.

Mats Juväng funderar över vad som kunde ha hänt om brevet missats, eller om hans pappa varit mer påverkad av åldern och inte reflekterat över innehållet.

– Jag tycker det är ofattbart att det är så enkelt att anmäla någon som styrelsesuppleant, eller företrädare för ett företag. Att man inte själv behöver anmäla sig med bankid. Hur kan staten tillåta det?

När man anmäler nya styrelsemedlemmar till Bolagsverket kan man dels göra det via internet – och i de flesta fall krävs då att den som anmäls också signerar med sitt bankid. Men det går också att skicka in en blankett, där det räcker att en person som står med i bolaget skriver under och intygar att uppgifterna är korrekta.

BT har sökt Idris Fakhro, Ibrahim Fakhro och Zakaria Fakhro som inte har velat kommentera uppgifterna.