TT-Ekonomi

USA utreder omfattande penningtvättshärva

TT-Ekonomi Artikeln publicerades

Amerikanska myndigheter har påbörjat en utredning mot Danmarks största långivare Danske Bank gällande misstänkt penningtvätt, rapporterar amerikanska tidningen The Wall Street Journal.(TT)

Amerikanska myndigheter har påbörjat en utredning mot Danmarks största långivare Danske Bank gällande misstänkt penningtvätt, rapporterar amerikanska tidningen The Wall Street Journal.

Såväl landets justitie- och finansdepartement som amerikanska finansinspektionen utreder nu transaktioner gjorda mellan bankens estniska filial och Ryssland. Även transaktioner med andra tidigare sovjetstater utreds, enligt tidningen.

De amerikanska utredningarna är kopplade till den omfattande penningtvättshärvan som Danske Banks estniska filial står i centrum för och som ska ha pågått under flera år fram till 2015.

Danske Bank har enligt tidningen valt att inte kommentera angående de påbörjade amerikanska utredningarna.