Annons
Nyheter
USA utreder omfattande penningtvättshärva
Amerikanska myndigheter har påbörjat en utredning mot Danmarks största långivare Danske Bank gällande misstänkt penningtvätt, rapporterar amerikanska tidningen The Wall Street Journal.(TT)
Publicerad 14 september 2018
Amerikanska myndigheter har påbörjat en utredning mot Danmarks största långivare Danske Bank gällande misstänkt penningtvätt, rapporterar amerikanska tidningen The Wall Street Journal.
Såväl landets justitie- och finansdepartement som amerikanska finansinspektionen utreder nu transaktioner gjorda mellan bankens estniska filial och Ryssland. Även transaktioner med andra tidigare sovjetstater utreds, enligt tidningen.
Annons
De amerikanska utredningarna är kopplade till den omfattande penningtvättshärvan som Danske Banks estniska filial står i centrum för och som ska ha pågått under flera år fram till 2015.
Danske Bank har enligt tidningen valt att inte kommentera angående de påbörjade amerikanska utredningarna.
TT
Annons
Annons
Annons
Annons