Svenskt bolag indraget i dansk momssvindel
Till den enorma penningtvätthärvan som skuggar Danske Bank ska nu läggas momsbedrägerier med ett svenskt bolag i fokus, rapporterar den danska tidningen .
Det handlar om bankens roll i flera utredningar om skatte- och momsfusk i Tyskland, Italien och Spanien kopplade till olaglig handel med utsläppsrätter värd motsvarande 1,7 miljarder kronor 2009–2010. Det svenska bolaget ska enligt tidningen genom ett konto i Danske Bank i Danmark ha möjliggjort handeln.
Avslöjandet i Finans, och även i tidningen Information, bygger på dokumentation som ett journalistnätverk lett av tyska Correctiv har tagit fram.
Danske Bank avstår att kommentera uppgifterna med hänvisning till tystnadsplikt om kundrelationer.
Misstankarna om penningtvätt via Danske Banks estniska filial gäller transaktioner för runt 200 miljarder euro. Banken utreds av myndigheter i bland annat USA, Danmark, Estland, Frankrike och Storbritannien och riskerar kraftiga böter.
